Language: 中文
  • English
  • 中文
  • 中文 (简体)
  • 日本語

投資人專區

選單
  • 公司簡介
    • 公司沿革
    • 營運概況
    • 主要產品與服務介紹
    • 公司組織
    • 經營團隊
  • 公司治理
    • 公司治理架構
    • 董事會
    • 委員會
    • 公司治理重要規章
    • 內部稽核組職
  • 財務資訊
    • 財務報告
    • 每月營運報告
  • 股東專欄
    • 股東會資訊
    • 重大訊息公告
    • 股利及股價資訊
    • 股價資訊
    • 歷年股利分派
    • 法人說明會
    • 投資人關係聯絡窗口
  • 企業社會責任
    • 企業社會責任實務守則
    • 履行企業社會責任情形
    • 職業安全衛生
  • 利害關係人
    • 利害關係人利益維護
    • 溝通管道
關閉選單

溝通管道


溝通議題 聯繫窗口
產品 / 消費者相關 GOLiFE 意見回饋表單
投資人訊息 stockholder@goyourlife.com

利害關係人利益維護


鑑別

GOLiFE 追求永續發展,亦重視企業社會責任,並評估對組織營運產生影響或受組織影響之程度,鑑別出本公司之利害關係人,如下圖所示:

利害關係人

利害相關者 溝通管道與頻率 關注議題
股東 年度股東大會
發言人與代理發言人制度
公開資訊觀測站
公司網站之投資人專區
投資人信箱
公司財務資訊
營運狀況
社會公益
客戶 專屬對應窗口即時溝通
不定期拜訪/客戶來訪
電話 / 電子郵件
客戶承諾與服務
法令遵循
供應商 公司電話 / 傳真 / 電子郵件
供應商回填之問卷
供應商管理
環保法令遵循
社會面法令遵循
員工 企業公告
信件、專線電話、線上問卷
定期與不定期會議
營運狀況
薪資與福利
勞資關係
人才培育
職業安全與衛生
消費者 GOLiFE 官網
線上問題建議
信箱 / 電話
客戶服務
政府 往來函文
公司電話 / 傳真 / 電子郵件
不定期研討會 / 宣導會
法令遵循
公司治理
勞工權益
社區 企業網站
公司電話 / 傳真 / 電子郵件
企業社會責任
社會關懷與公益活動

職業安全衛生


研鼎關心員工健康,每年定期舉辦健康檢查,並不定期辦理安全衛生教育訓練與宣導,以提供員工安全、健康舒適的工作環境。

檔案名稱 下載
職業安全衛生訓練 PDF 檔案

履行企業社會責任情形


檔案名稱 下載
履行社會責任情形 PDF 檔案

企業社會責任實務守則


檔案名稱 下載
企業責任實務守則 PDF 檔案

投資人關係聯絡窗口


公司股務代理機構

公司 台新國際商業銀行 (股) 公司股務代理部
地址 台北市中山區建國北路一段96號B1
電話 (02) 2504-8125
傳真 (02) 2515-4900
網站 http://www.taishinbank.com.tw

法人說明會


尚無資料

歷年股利分派


股利年度 每股股利 (普通股) 除權息交易日 基準日 發放日 股東會日期
股票股利 現金股利 (新台幣)
105 0.70707300 0.05000000 106/07/18 106/07/24 106/08/31 106/06/20
104 1.40830000 0.10000000 105/08/16 105/08/22 105/09/08 105/06/14

股價資訊


請連結至 證券櫃檯買賣中心市況報導 查詢。

操作步驟

Step 1
輸入「公司代號」:6529
Step 2
點擊「查詢個股行情」

重大訊息公告


請連結至 公開資訊觀測站 查詢。

操作步驟

Step 1
點選「重大訊息與公告」
Step 2
選擇「重大訊息」
Step 3
選擇「歷史重大訊息 – 本國及第一市 (櫃) 公司 (含 98.10.30 前 TDR 重訊)」
Step 4
於「公司代號」輸入「6529」
Step 5
輸入欲查詢之「年度、月份、日期」後,點擊「查詢」

股東會資訊


股東常會開會日期 中華民國一百零七年六月十二日
開會地點 台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓
停止過戶日期 中華民國一百零七年四月十四日起至六月十二日止
年度 開會通知書 議事手冊 議事錄 年報
2018 年股東常會 PDF 檔案 PDF 檔案 準備中 PDF 檔案
2018 年股東臨時會 PDF 檔案 PDF 檔案 PDF 檔案 不適用
2017 年股東常會 PDF 檔案 PDF 檔案 PDF 檔案 PDF 檔案
2016 年股東常會 PDF 檔案 PDF 檔案 PDF 檔案 PDF 檔案
2015 年股東臨時會 PDF 檔案 PDF 檔案 PDF 檔案 不適用

每月營運報告


2018 年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份 2018 年 2017 年 年度增減比率%
1 月 24,831 22,641 9.67
2 月 29,842 28,752 3.79
3 月 32,766 23,973 36.68
4 月 26,480 25,250 4.87
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
2017 年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份 2017 年 2016 年 年度增減比率%
1 月 22,641 25,108 -9.83
2 月 28,752 28,069 2.43
3 月 23,973 22,993 4.26
4 月 25,250 22,153 13.98
5 月 22,359 20,827 7.36
6 月 24,580 22,259 10.43
7 月 25,727 16,482 56.09
8 月 30,404 29,519 3.00
9 月 48,320 32,699 47.77
10 月 56,328 24,854 126.64
11 月 60,470 26,167 131.09
12 月 45,800 34,583 32.44
2016 年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份 2016 年 2015 年 年度增減比率%
1 月 25,108 17,543 43.12
2 月 28,069 18,777 49.49
3 月 22,993 17,929 28.24
4 月 22,153 20,473 8.21
5 月 20,827 16,411 26.91
6 月 22,259 19,278 15.46
7 月 16,482 17,521 -5.93
8 月 29,519 26,814 10.09
9 月 32,699 33,853 -3.14
10 月 24,854 34,458 -27.87
11 月 26,167 26,332 -0.63
12 月 34,583 25,810 33.99
2015 年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份 2015 年 2014 年 年度增減比率%
6 月 19,278 17,697 8.93
7 月 17,521 6,720 160.73
8 月 26,814 15,697 70.82
9 月 33,853 11,043 206.56
10 月 34,458 15,315 125
11 月 26,332 14,363 83.33
12 月 25,810 25,508 1.18

財務報告


月報 / 季報 股票代號:6529
日期 資料年度 資料類型 電子檔案
2017 年
2017 2017 年 個體報表 PDF 檔案
2017 / Q4 2017 第四季 合併報表 PDF 檔案
2017 / Q2 2017 第二季 合併報表 PDF 檔案
2016 年
2016 2016 年 個體報表 PDF 檔案
2016 / Q4 2016 第四季 合併報表 PDF 檔案
2016 / Q2 2016 第二季 合併報表 PDF 檔案
2015 年
2015 2015 年 個體報表 PDF 檔案
2015 / Q4 2015 第四季 合併報表 PDF 檔案
2015 / Q2 2015 第二季 合併報表 PDF 檔案
公開說明書
股票代號 日期 資料年度 資料類型 電子檔案
6529 2015/6/17 2015 年 公開說明書 PDF 檔案

內部稽核組職


壹、內部稽核組織

本公司稽核室隸屬於董事會,設置專任內部稽核主管一位,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。

稽核主管綜理稽核業務之策劃與執行,除定期向各獨立董事報告稽核業務外,並列席審計委員會及董事會報告。

組織圖:

貳、內部稽核運作

  1. 內部稽核目的:

    本公司設置內部稽核之目的,在於對內部控制制度進行評估,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度,協助董事會及經理人評估及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

  2. 稽核業務範圍:

    本公司內部稽核作業執行範圍包括公司各單位所從事之營運活動及未設置專任內部稽核人員之子公司所有業務。

    子公司若設有專任內部稽核人員,覆核其所陳報之稽核報告,並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。

  3. 稽核作業程序:

    本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定訂定內部稽核制度,由稽核室據以執行稽核業務,對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,呈送相關主管及各獨立董事查閱,並至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。

參、內部控制制度自行評估作業

本公司內部各單位每年至少辦理內部控制制度自行評估作業一次,並由稽核室覆核各單位及子公司之自行評估報告,供董事長及總經理評估並作成本公司整體內部控制制度是否有效之結論。

公司治理重要規章


檔案名稱 下載
公司章程 PDF 檔案
取得或處分資產處理程序 PDF 檔案
資金貸與他人作業程序 PDF 檔案
背書保證作業程序 PDF 檔案
內部稽核制度及內部稽核實施細則 PDF 檔案
薪酬報酬委員會組織規程 PDF 檔案
審計委員會組織規程 PDF 檔案
誠信經營守則 PDF 檔案
道德行為準則 PDF 檔案
董事會議事規則 PDF 檔案
董事選舉辦法 PDF 檔案

委員會


審計委員會

委員會成員

獨立董事 林猷清
獨立董事 陳文琪
獨立董事 黃雅羚

薪酬委員會

委員會成員

獨立董事 林猷清
獨立董事 陳文琪
獨立董事 黃雅羚

董事會


選舉方式

本公司董事之選舉遵循「董事選舉辦法」,依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度,依法於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事 (含獨立董事) 候選人提名之期間、董事 (含獨立董事) 應選名額、且受理期間不得少於十日,董事 (含獨立董事) 候選人名單經董事會審議其符合董事 (含獨立董事) 所應具備條件後,送請股東會選任之。現行董事會成員共計七席,所有董事均為股東投票產生。成員多元化,具備不同專業背景或工作領域,有效地承擔其職責,其職責包括建立良好董事會治理制度,監督、任命與指導公司管理階層,強化管理機能,並且負責整體的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

職稱 姓名 主要經 (學) 歷
董事長 簡博彬 國立清華大學資工所碩士
研勤科技 (股) 公司協理
研鼎數位 (股) 公司總經理
董事 研勤科技 (股) 公司
代表人:曾敬任 國立中正大學通訊工程所碩士
董事 崧旭資訊 (股) 公司
代表人:謝若鳳 馬里蘭大學商學所碩士
董事 許巖璨 國立政治大學地研所碩士
崧旭資訊 (股) 公司經理
崧圖科技 (股) 公司總經理
獨立董事 陳文琪 國立政治大學統計學系
美國 Emerson College 整合行銷傳播碩士
上海奧美廣告公司客戶群總監
獨立董事 林猷清 淡江大學會計系
資誠聯合會計師事務所經理
亞翔工程股份有限公司財會處處長
天鉞電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 黃雅羚 中國文化大學法律系
國立臺灣海洋大學法律研究所碩士
1999 年律師高等考試合格
財政部基隆關稅局國家賠償事件處理委員會委員
基隆市政府訴願委員會委員
基隆市建築師懲戒委員會委員
基隆市政府性騷擾申訴調查委員會委員

董事進修情形

職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
董事長 簡博彬 106.07.19 106.07.19 證券暨期貨市場發展基金會 企業併購之發展趨勢與實務案例探討 3 6
106.08.10 106.08.10 證券暨期貨市場發展基金會 企業營運及相關稅制探討 3
董事 許巖璨 106.12.13 106.12.13 證券暨期貨市場發展基金會 企業財務資訊之解析及決策運用 3 6
106.12.19 106.12.19 證券暨期貨市場發展基金會 企業營運及相關稅制探討 3
法人董事代表 謝若鳳 106.08.22 106.08.22 證券暨期貨市場發展基金會 國際與我國反避稅發展與企業因應之探討 3 6
106.08.22 106.08.22 證券暨期貨市場發展基金會 洗錢防制新法對企業影響之探討 3
法人董事代表 曾敬任 106.10.03 106.10.03 證券暨期貨市場發展基金會 員工獎酬策略與工具運用探討 3 6
106.10.26 106.10.26 證券暨期貨市場發展基金會 企業營運及相關稅制探討 3
獨立董事 林猷清 106.08.08 106.08.08 中華民國會計師公會全國聯合會 106 年上半年法令與實務變動解析 7 7
獨立董事 陳文琪 106.08.03 106.08.03 證券暨期貨市場發展基金會 「印股票換鈔票」證券詐欺 – 漫談股票與公司債之發行不法 3 6
106.08.24 106.08.24 證券暨期貨市場發展基金會 企業財務危機預警與類型分析 3
獨立董事 黃雅羚 106.07.20 106.07.20 證券暨期貨市場發展基金會 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 3 6
106.07.20 106.07.20 證券暨期貨市場發展基金會 企業財務資訊之解析及決策運用 3

公司治理架構


研鼎智能致力於建立良好之公司治理制度,除遵守各項法令規章外,我們積極落實以下各項原則:

  1. 建置有效的公司治理架構。
  2. 保障股東權益。
  3. 強化董事會職能。
  4. 發揮審計委員會功能。
  5. 尊重利害關係人權益。
  6. 提昇資訊透明度。

研鼎智能之公司治理架構及權責如下:

部門 所營業務
總經理
  1. 確保企業獲利能力,維持企業營運與永續經營。
  2. 擬定各事業部之經營方針與年度策略目標。
  3. 督導各事業體計畫展開與執行結果檢討。
  4. 協調公司各部門資源分配事項。
  5. 擬定外部合作計畫,並維持企業對外良好關係與形象。
  6. 審核總管理處編制之年度預算及每月出具之各項營運報表。
稽核室
  1. 建立與管理本公司內部控制與稽核制度。
  2. 稽核計畫擬訂與執行。
  3. 內控缺失與異常管理之矯正追蹤。
  4. 定期編製稽核報告及追蹤報告交付審計委員會查閱及列席董事會報告。
  5. 確保本公司內部控制與管理規章有效執行。
  6. 規劃與推動公司治理制度。
總管理處
  1. 負責財務運作、資金規劃、處理各項帳務、稅務相關之會計作業,以及股務及董事會運作相關事宜。
  2. 負責人力資源與行政總務之策略制定與管理。
  3. 重大訊息發布及投資人關係維護。
研發處
  1. 產品可靠度性能測試與試驗資料分析及評價。
  2. 公司新舊產品相關軟硬體創新、開發及維護。
  3. 負責公司電腦網路設定及電腦通訊設備控管。
  4. 負責售後服務及品質異常處理。
  5. 新產品設計、規劃及時程控管。
  6. 產品生產進貨相關事宜控管、供應商評鑑。
業務處
  1. 負責國外各代理或經銷商供貨控管。
  2. 負責國內銷售通路與網路交易平台之業務。
  3. 規劃統籌國內外行銷計畫及資源分配。
  4. 產品保固、維修、售後服務、客戶服務。
GIS 事業處
  1. 負責電子地圖之規劃、建置、更新及維護。
  2. 交通路況平台之規劃、整合、建置及發布。
  3. 針對客戶需求,提供系統整合服務。
  4. 負責導航軟體中,各組成基本物件架構之開發。

經營團隊


總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

職稱 姓名 主要經 (學) 歷
總經理 簡博彬 國立清華大學資工所碩士
研勤科技 (股) 公司協理
研鼎數位 (股) 公司總經理
副總經理 許巖璨 國立政治大學地研所碩士
崧旭資訊 (股) 公司經理
崧圖科技 (股) 公司總經理
研發處協理 李正軒 國立交通大學資訊工程所碩士
聯發科技 (股) 公司經理
研鼎數位 (股) 公司技術長
GIS 事業處協理 周尚霖 國立台北大學不動產與城鄉環境學系碩士
崧旭資訊(股)公司經理
崧圖科技(股)公司經理
財務長 郭姿蘭 淡江大學會計所碩士
勤業眾信聯合會計師事務所審計組副理

公司組織


主要產品與服務介紹


研鼎智能 (6529) 主打 GOLiFE 品牌,業務範圍涵括 GPS 運動錶 / 穿戴裝置 / 智慧居家生活 / 導航圖資 / 雲端平台等五大類別。

所開發的「導航 PAPAGO! by GOLiFE」手機導航軟體在台灣、東南亞都有極高市場佔有率及品牌知名度;雲端旅遊服務「GOLiFE TRAVEL」則提供豐富的旅遊規劃及記錄平台;「GoWatch 全系列」GPS 運動錶,則是兼顧運動愛好者需求,首創測速照相、軌跡繪製與專業線上分析,讓使用者獲得更優質的產品體驗。

研鼎智能主要開發項目為:

  • 智慧居家生活:藍牙健康體重計、藍牙無線喇叭、藍牙電子血壓計。
  • 智慧穿戴裝置:GPS 運動錶、智慧手環。
  • 行動裝置軟體:導航 PAPAGO! by GOLiFE 手機導航軟體、GOLiFE MOVE。
  • 雲端資料中心:GOLiFE TRAVEL 線上旅遊景點服務平台、GOLiFE RUN 運動社群網站、GOLiFE Fit 健康生活平台。
  • 電子地圖:線上電子地圖、專案開發。

在導航圖資方面,GOLiFE 百分百擁有台灣及東南亞眾多國家的電子地圖資料庫,期許自身從台灣品牌邁向世界級導航及行車安全大廠等級。

研鼎智能開發雲端景點同步服務,讓使用者能更簡單快速儲存自己的最愛景點,不再受硬體限制無法備份。除同步自己的資料之外,還可分享至 GOLiFE 平台,也能查看平台及 GOLiFE 導航軟體愛用者的公開景點,輕輕一點便能將之加入自己的收藏。

營運概況


檔案名稱 下載
營運概況 PDF 檔案

公司沿革


  • 2018
  • 2017
    • 10
    • 05
      • 行車紀錄聲控導航平板系列 ─ GoPad DVR 5 上市!
    • 04
      • GOLiFE Fit App 改版升級 ─「GoFIT App」正式上線。
    • 03
      • GPS 運動錶游泳功能升級,提供划手數、趟數與泳池距離設定等。
  • 2016
    • 11
    • 10
    • 06
      • 為 eye 而跑,研鼎崧圖捐贈 200 件特製跑衣給予社團法人中華視障路跑運動協會,期能號召更多更多人為視障跑者點亮運動之路!
    • 03
    • 01
      • GoWatch X-PRO GPS 功能進化,結合自家圖資技術,推出可做固定式測速照相提醒的「行車模式」。
    2015
  • 2014
  • 2013
    • 11 與研鼎數位股份有限公司合併,更名為研鼎崧圖股份有限公司。
    • 10 贊助南投縣信義鄉人和國小 40 人份帳篷,支持偏鄉學校「鼓勵閱讀」及「宿營學習」計畫。
    • 09 發表全台第一隻專為馬拉松選手設計的 MIT 路跑錶 GoWatch770,結合 GOLiFE RUN 雲端後台,讓跑者可透過雲端後台的數據分析,不斷精進跑步紀錄。
    • 08
      • 獲得台灣三星電子 (Samsung)「單車 GO!」訂單,開發手機平板專用客製化單車運動暨導航 App。
      • 與「台北市停車管理工程處」合作,建置台北市「停車管理系統」。
    • 07 電子地圖品質及團隊研發能力獲得肯定,取得軍規地圖 / 導航軟體客製化特殊規格的座標系統建置案 (Windows 平台)。
    • 06導航 PAPAGO! by GOLiFE 」獲得 PIONEER 車用主機預載訂單,為台灣第一套可與車用主機連動之手機導航 App。
    • 05 與航釱科技合作開發「車隊管理系統」。
    • 02導航 PAPAGO! by GOLiFE」上架銷售,首日即被瘋狂搶購 16,812 套,並蟬聯 Google Play 付費 App 銷售冠軍長達 8 個月之久。
  • 2012
    • 12 成為泰國 Acer 手機電子地圖供應商,內建於泰國 Acer 品牌手機。
    • 11 成為泰國「i-mobile」導航電子地圖供應商。
    • 10
      • 與 Microsoft 台灣微軟於 Windows 8 上市發表會中共同發表「導航 PAPAGO! by GOLiFE」軟體,並成為 Microsoft 在台灣唯一先期 ISV Partner 合作夥伴。
      • 供應 getchee 商業分析平台地圖資料庫。
    • 08 執行台南市政府「NGIS 上傳及維護觀光資訊資料庫建置計畫」。
    • 07 推出 GOLiFE TRAVEL 行程規畫網站,整合 GOLiFE 自家導航引擎。
    • 05
      • 內建 GOLiFE 導航引擎的「Vietmap」手機導航軟體於越南出貨。
      • 導航 PAPAGO! by GOLiFE」軟體於台灣三大電信運營商 (中華電信、台灣大哥大與遠傳軟體市集) 銷售,並獲得遠傳 App 星光大賞獎項。
    • 04導航 PAPAGO! by GOLiFE」獲得台灣三星電子訂單,預載於 Samsung 手機。
    • 03
      • 為配合營運所需,購置陽光街新辦公室。
      • 執行新竹市政府「NGIS 上傳及維護觀光資訊資料庫建置計畫」
  • 2011
    • 12 開發 iOS / Android 平台上的新一代「導航 PAPAGO! by GOLiFE」軟體。
    • 10 開發 GOLiFE Player 行車記錄器播放工具軟體,包括中英文與俄文版 (Windows 平台)。
    • 09 開供應酷派手機「Coolpad」台灣區電子地圖。
    • 05 執行亞太電信「設施管理地理資訊系統暨電子地圖建置」專案。
    • 03 執行國泰金控「地址定位服務」專案。
    • 02 與馬來西亞及新加坡最大的地圖社群合作,供應馬來西亞及新加坡導航電子地圖。
  • 2010
    • 12 完成 100% 自有新加坡地圖建置,並與新加坡 GEWI 合作發布即時路況。
    • 11 供應臻隆國際「車隊管理定位服務」。
    • 10 與美商好市多「COSTCO」合作進行全台電子地圖展店分析。
    • 05 成立泰國圖資團隊,100% 自有泰國圖資,供應泰國導航電子地圖。
    • 03 完成 100% 自有香港地圖建置,成為「Nokia Map」地圖供應商。
    • 02 執行交通部「路網數值圖永續資料庫建置計畫 (四)」。
  • 2009
    • 12 執行「行動導航及應用系統整合技術開發計畫」,進行室內導航及行人導航圖資的研發與建置。
    • 06
      • 完成建置全台超過 8,500 個路口實景圖,800 座 3D 實景建築物,全台業界首創。
      • 開始供應「UrMap 你的地圖網」線上地圖資料庫。
    • 02 執行交通部「路網數值圖永續資料庫建置計畫 (三)」。
  • 2008
    • 07 崧圖科技股份有限公司正式成立,主要業務為電子地圖建製與推展地圖應用之服務。